美国检察官指控罗森·约西夫夫涉嫌洗钱来自克拉肯帐户的29万美元没收加密货币。

美国检察官已控告一名正在服联邦监禁的男子，涉嫌移除并洗钱持有于一个Kraken帐户中约29万美元的加密资产，该帐户正面临没收令。

司法部週四表示，保加利亚籍的罗森·约西福夫（Rossen Iossifov）于2024年1月共谋提领并转移联邦法院在其2021年定罪后下令没收的加密货币。检察官指控这些资产在美国取得前，已透过非法混合服务和加密货币交易所转移。

此案显示，即使在没收令下达后，试图移动加密货币仍可能引发新的刑事指控，即使已定罪。

肯塔基州东区美国检察官办公室表示，该加密货币存放在Kraken登记给Iossifov的帐户中，并在调查期间被限制使用。司法部公告未说明帐户如何被存取，也未说明资金是否被追回。

伊奥西夫夫先前因参与一个网路拍卖诈骗网络，导致至少900名美国人受害，被判定为敲诈勒索、共谋及洗钱共谋罪。

检方表示，伊奥西夫夫拥有并经营一个名为RG Coins的加密货币交易所，该交易所将犯罪所得转换为加密货币和现金供该网路使用。早期证据显示，他在不到三年内洗钱了近五百万美元的加密货币。

法院命令约西夫支付超过260万美元的赔偿金并没收加密资产。他现在被控以移除财产以防止没收、协助和教唆以及共谋洗钱。若罪名成立，最高可判处25年刑期。

起诉即是指控，除非被证明有罪，否则伊奥西夫夫被推定无罪。

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这些指控正值当局加强对用于掩盖非法资金流动的加密基础设施的审查之际。週四，国际刑警组织表示，一个与疑似恋爱诈骗洗钱者有关的钱包在10个月内处理了超过1.22亿美元，并利用跨链掉期转移线上诈骗所得。

该调查是涉及97个国家和地区的更广泛行动的一部分。该运动导致5,811人被捕，并拦截了2.93亿美元与诈欺及洗钱相关的资产。